Публичное акционерное общество "Калибр"
05.02.2025 10:29
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предложениях акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «О предложениях акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».
1.1. Определение соответствия предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Итоги голосования. «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Определить, что поступившие в сроки, предусмотренные п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества от акционера ООО «Специализированный застройщик «Адамант» (вх. № 028/2025 от 30.01.2025г.), владельца не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, соответствуют требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
1.2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Калибр» в 2025 году следующих вопросов, внесенных акционером:
1. «Избрание членов Совета директоров ПАО «Калибр».
2. «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Калибр» в 2025 году следующие вопросы, внесенные акционером: 1. «Избрание членов Совета директоров ПАО «Калибр». 2«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».
1.3. О включении в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Калибр» по выборам в Совет директоров ПАО «Калибр» следующих кандидатов, выдвинутых акционером: Балакин Максим Андреевич; Пономаренко Юлия Анатольевна; Дегтярёв Александр Валерьевич. Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Включить в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Калибр» по выборам в Совет директоров ПАО «Калибр» следующих кандидатов, выдвинутых акционером: Балакин Максим Андреевич; Пономаренко Юлия Анатольевна; Дегтярёв Александр Валерьевич.
1.4. О включении в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Калибр» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Калибр» следующих кандидатов, выдвинутых акционером: Першиков Иван Александрович; Голубева Валентина Витальевна. Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Включить в списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Калибр» по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Калибр» следующих кандидатов, выдвинутых акционером: Першиков Иван Александрович; Голубева Валентина Витальевна.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025г., № 1.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 05.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{CB4D42D5-47EE-453B-974B-118BD73D7A6F}.uif